0
Теперь обязательно нужно собирать полную информацию о покупателе в целях противодействия отмыванию преступных доходов
Организации, проводящие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя. Этого требует Закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
1 комментарий